Банк Уралсиб подал заявление в полицию о возможном мошенничестве со стороны своей сотрудницы Лилии Тахаутдиновой, сообщили «Коммерсанту» в кредитном учреждении. «Финико»: что это за компания, как она работала и что с ней стало. Четыре отзыва пострадавших вкладчиков: сколько денег они вложили и сколько потеряли. Истории людей, которые продавали квартиры, машины и брали кредиты ради инвестиций в «Финико». Тверской райсуд Москвы продлил арест двум подозреваемым по делу финансовой пирамиды Finiko. Речь идет о Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной, сообщили на сайте суда. Решения пока не вступили в силу и подозреваемые могут их обжаловать. Последними цифрами прокуратуры стал ущерб в 179 миллионов рублей, которые позднее все же «окончательно» трансформировались в 206 – те, которые и предъявили Нуриевой в Вахитовском райсуде Казани.
"10-я звезда Finiko" в суде Казани: "Я могу помочь следствию, дайте домашний арест"
Сумма ущерба по делу выросла до 206 миллионов рублей. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступной организации, сообщает пресс-служба суда. На этапе предварительного расследования Нуриева пошла на сделку со следствием. Речь идет о полном признании своей вины.
В этот день Кирилл Доронин зарегистрировал на свое имя доменное имя finiko. День задержания Доронина, 30 июля 2021 года, стал последним для проекта Finiko, в рамках которого в регионах РФ и за пределами страны были открыты не менее тысячи офисов, обеспечивающих постоянный приток потенциальных клиентов и желающих получать «бонусы» за вовлечение новых участников. Все они, по версии обвинения, обладали «широкими познания и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга» и были «ведомы жаждой криминальной наживы». При этом Галущенко следователи называют одним из разработчиков маркетингового плана развития проекта для максимального получения прибыли.
В частности, первые два выступали арендаторами помещений на улице Московской в Казани, где работало административное подразделение проекта, так называемый штаб пирамиды. В январе 2020 года Зыгмунтович учредил и возглавил ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», куда трудоустраивали специалистов, ответственных «за бесперебойную работу» проекта. Не позднее 2 июля 2020-го на сайте «Финико» появилась внутренняя расчетная единица — «цифрон» CFR , не имевшая финансовой ценности, считают в МВД. При этом 1 CFR условно приравняли к 1 доллару США и использовали для эквивалента вложений и имитации активного роста доходов пользователей платформы. При этом платформа предлагала участникам купить «цифроны», автоматически генерируя уникальный адрес криптокошелька. По данным следователей, каждый такой «уникальный кошелек» был подконтролен членам ОПС и часть таких адресов не установлена до сих пор. Основателями компании выступили Кирилл Доронин и Марат Сабиров.
Ну а 3 февраля 2020-го Доронин зарегистрировал новый домен уже за пределами юрисдикции РФ — thefiniko.
Выводы и Перспективы Дело Finiko и обвинение в адрес Лилии Нуриевой подчеркивают не только масштабы финансовых манипуляций, но и серьезные последствия для всех участников этих схем. Отдельный интерес вызывает методика расчета ущерба и вопросы правосудия, связанные с досудебными соглашениями. Суд над Нуриевой станет прецедентом, который может определить дальнейшую судьбу остальных участников пирамиды и послужить уроком для потенциальных инвесторов. Нужная сумма:.
Последний был задержан, а затем арестован в начале августа этого года. Трое его партнеров - Зыгмунт Зыгмунтович, братья Марат и Эдвард Сабировы - заочно арестованы и объявлены в международный розыск , поскольку успели скрыться за границей.
Все ТОП-менеджеры Finiko сядут
Одна из главных рекламных лиц финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева заявила, что сама пострадала от действий основателя компании. По словам адвоката Мидхата Курманова, на счетах Нуриевой в Finiko «застряло» $643 000. Отмечается, что в начале осени 2022 года у Нуриевой заканчивался срок ареста, поэтому следователь подал ходатайство с просьбой ее выпустить и назначить другую меру пресечения — запрет определенных действий. Суд удовлетворил требование и Нуриеву отпустили из СИЗО. Стало известно, что суд по ходатайству следствия смягчил меру пресечения бывшему известному казанскому риелтору Лилии Нуриевой. Она прославилась благодаря работе в Finiko. Лилию Нуриеву выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. На процессе стало известно, что сумма ущерба по делу выросла до 206 миллионов рублей. А пострадавших насчитывается в количестве 161 человека. По словам ее адвоката, в признании вины и досудебном соглашении Нуриевой все «неоднозначно».
В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko
Далеко не бедные родители, удачное замужество, своё агентство недвижимости, шикарный особняк, дорогой автомобиль!!!!!!!!!!! А ей все мало было. Не жилось спокойно. Решила занять мошенничеством! Таким как она необходимо давать пожизненные сроки без права на досрочное освобождение и амнистию и с полной конфискацией всего имущества, абсолютно всего имущества!!!
Она признала вину и заявила, что готова сотрудничать со следствием: «Когда занималась этой деятельностью, я поверила в финансовую модель компании», — говорила Нуриева, когда ей выносили меру пресечения, фигурантка просила отпустить на свободу. В конце концов, спустя год, Нуриеву освободили из-под стражи, поскольку она заключила досудебное соглашение.
А пострадавших насчитывается в количестве 161 человека. По словам ее адвоката, в признании вины и досудебном соглашении Нуриевой все «неоднозначно». Следующее заседание состоится 20 февраля, сообщает « Бизнес Онлайн».
Напомним, в Татарстане суд признал сооснователя Finiko Доронина банкротом.
Эта женщина на очной ставке рассказала — внесла в проект 1 млн 630 тысяч рублей и дважды успела получить ежемесячную прибыль в 340 тысяч рублей. На заседании суда защитник утверждал — если бы у его клиентки было намерение скрыться, она бы давно «уехала за Сабировыми в Турцию». Однако раскаяние фигурантки не перевесило доводы следствия в части необходимости ее ареста. На заседании прозвучало, что череда арестов по этому делу может продолжиться — не все причастные к преступлению задержаны и допрошены. После краха Finiko 17 июля она провела прямой эфир для своих подписчиков, где призналась, что стала частью команды сетевого проекта, когда увидела, что та «работает хорошо и четко». Да, такое есть. Это сетевой бизнес, — заявила Нуриева.
Также бизнес-леди рассказала о своем удивлении словам лидера «четкой команды» Кирилла Доронина, что «ключи от компании и от счетов потеряны», но похвалила его как сильного лидера, который не стал прятаться, а открыто обозначил свое видение ситуации и перспектив возвращения «инвестиций». Нуриева заявила — сама рассчитывала этим летом получить от проекта средства на покупку виллы в Турции и машины. Вложила заемные средства и «сейчас в минусе на 77 млн рублей», которые надо отдавать. Таких больших денег... Сейчас я свою ошибку, конечно, понимаю, что не стоило настолько залазить туда. Видимо, искушение больших денег перебороло, и не удержалась, — комментировала она собственные действия. Другие проекты были реальнее. Видимо, папа был прав — не работая, деньги зарабатывать не получится большие.
Со слов дамы, в свое время на фоне успеха «кто-то даже уволился с работы и хорошие должности потерял, решив, что им достаточно дохода». Теперь нужно подниматься и начинать с нуля, а не искать виноватых, рассуждала она. Согласно официальным данным МВД, люди оценивают свой ущерб в суммы от 100 тысяч до 81 млн рублей. Следствию предстоит получить подтверждение этим цифрам — с учетом того, что участники сначала конвертировали деньги в криптовалюту.
Презентация Finiko Финико Лилия Нуриева
В конце концов, спустя год, Нуриеву освободили из-под стражи, поскольку она заключила досудебное соглашение. Дело фигурантки выделили в отдельное производство.
Согласно материалам уголовного дела, сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает 1 млрд рублей. Размах большой. В таких обстоятельствах уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в Центральный аппарат МВД России. Тем временем полиция получила первое заявление от 73-летнего жителя Мордовии. Он познакомился с представителем Finiko в мае в Москве и доверил ему 2 миллиона рублей. В следующем месяце вкладчик получил в виде процентов 241 тысячу рублей. Окрыленный пенсионер принес в кооператив еще 1 миллион 349 тысяч. Планировал приобрести на общую вложенную сумму квартиру с 60-процентной скидкой, которая предлагается пайщикам на сайте Finiko.
Но недавно потерпевший увидел в Интернете сообщения о прекращении деятельности организации. Она лопнула, как мыльный пузырь! Клиент связался со своим «специалистом». Тот не мог ответить ничего вразумительного. Тогда пострадавший обратился в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция предлагает пострадавшим от действий Finiko обращаться в органы внутренних дел. Тем временем, краснослободский зазывала пирамиды Тимур Фетхуллов перестал выходить в социальную сеть «ВКонтакте» с личной страницы, а аккаунт в «Инстаграме» закрыл для доступа. Возможно, почуял неладное и подался в бега из родимого Краснослободска.
Окажется ли он за решеткой следом за Дорониным — покажут время и результаты следствия.
Однако пока в их деле фигурируют 80 пострадавших с общим ущербом 250 млн рублей. Габдуллина в суде заявила, что с 12 сентября ее фамилия будет Ахметзянова в связи с тем, что она вышла замуж 21 июня этого года. У нее двое детей 2009 и 2013 года рождения. Нигде не работает. В начале процесса судья Руфина Газизова удалила прессу из зала, удовлетворив ходатайство адвоката Зуфара Хусаинова, который заявил, что в суде будут оглашены личные данные его подзащитной и медицинские заключения.
Однако позже прессу вернули в зал, запретив фото- и видеосъемку.
Это подчеркивает её особое положение в расследовании и предстоящем приговоре, который, несмотря на возможность назначения срока до 10 лет, может быть смягчен до двух третей от максимального. Рост Суммы Ущерба в Финико: Новые Факты Одним из самых неожиданных поворотов стало значительное увеличение суммы ущерба — с 179 млн до 206 млн рублей.
Этот скачок обусловлен не только новыми данными, полученными в ходе расследования, но и комиссиями за конвертацию валюты, которые, по мнению следствия, были несправедливо взысканы с вкладчиков. Эта деталь выявляет дополнительные аспекты работы пирамиды, основанные на манипуляциях с криптовалютой. Отсутствие Потерпевших на Процессе Заметным является и тот факт, что ни один из потерпевших не присутствовал на суде, что вызывает вопросы о возможной неосведомленности пострадавших или других причинах их отсутствия.
«Звезды» и вице-президенты «Финико»: еще две «зазывалы» в финпирамиду задержаны
| Первые леди Finiko в клетке: как зазывала «10-го уровня» считала свои убытки в суде | В начале сентября прошлого года суд отправил в СИЗО личного помощника организатора финансовой пирамиды «Финико» Ильгиза Шакирова, а также двух новых фигуранток дела финансовой пирамиды «Финико» Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. |
| Суд арестовал еще двух фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko | В Казани полицейские задержали двух «звезд» финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. «Казанские ведомости» рассказывают, чем известны эти дамы и что с ними произошло после краха компании. |
| Вахитовский суд Казани рассматривает дело «звезды» Finiko Лилии Нуриевой | Вахитовский районный суд Казани отправил под арест Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву по делу об организации финансовой пирамиды Finiko, передает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева. |
Задержаны еще два лидера компании Finiko
Так, по мнению участников заседания, основатель фирмы Лилия Нуриева занималась привлечением вкладчиков в финансовую пирамиду. Доказательством этого факта служат давние публикации девушки в соцсетях. В начале сентября прошлого года суд отправил в СИЗО личного помощника организатора финансовой пирамиды «Финико» Ильгиза Шакирова, а также двух новых фигуранток дела финансовой пирамиды «Финико» Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела в особом порядке «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в участии в преступной организации. По версии следственного департамента МВД России, Доронин обманул вкладчиков «Финико» и присвоил не менее 1 миллиарда рублей. Кроме него, в деле есть еще 6 фигурантов — это Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина и Лилия Нуриева, которые также находятся в СИЗО. Лилию Нуриеву Вахитовский районный суд Казани отправил в СИЗО до 7 ноября, Дину Габдуллину, Ильгиза Шакирова и одного из четырёх основателей «Финико» Кирилла Доронина пока задержали до 28 сентября.
Правила комментирования
- Наши проекты
- В Казани судят досудебщицу по делу Finiko - ущерб вырос до 206 млн — Реальное время
- Все ТОП-менеджеры Finiko сядут
- «По России нас – 530 «звездочников»»: в Казани арестовывают лидеров Finiko
Двум «звездочницам» Finiko продлили арест до сентября
Дело Finiko на этой неделе получило новый оборот. Два дня назад в СИЗО до 28 сентября отправился вице-президент компании Ильгиз Шакиров, а уже сегодня Вахитовский суд арестовывал ещё двух «звездочниц» – Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Арестованные женщины пробудут под стражей до 7 ноября. Вахитовский суд Казани арестовал вице-президента Finiko Дину Габдуллину и «десятую звезду» Лилию Нуриеву. Обеих отправили в СИЗО до 7 ноября. Судебный процесс по делу Finiko, одной из крупнейших финансовых пирамид последних лет в России, обрастает новыми подробностями. В центре внимания общественности оказалась Лилия Нуриева, бывший известный казанский риелтор и ключевая фигура этой аферы.
Уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды "Финико" возбуждено в Тульской области
Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Татарстан проводит проверку в отношении еще 50 человек, которые предположительно завлекали вкладчиков в финансовую пирамиду. Напомним, уголовное дело о мошенничестве в отношении учредителей «Финико» открыто 28 июля. Официальный ущерб по нему составляет свыше 250 млн рублей. Трое его партнеров — Зыгмунт Зыгмунтовичь, а также Эдвард и Марат Сабировы — объявлены в международный розыск и арестованы заочно.
Лилия Нуриева, пишет издание «Бизнес online», заявила на суде, что признает вину. Однако, по ее словам, она поверила в финансовую модель Finiko и продала машину и дом.
А после задержания в течение 48 часов провести суд по мере пресечения. Со мной, как с человеком, который ее обнаружил, тоже никто из органов не связывался. Как я знаю, она находилась в федеральном розыске, также заочно ее арестовали, но суд всё равно должен был пройти, для того чтобы уведомить ее о заочном решении. Ее задержали 12 июля, из квартиры Серикову вывели в 21:00 — сказал Алистаров. Там ее доход составлял 9 миллионов рублей. После развала одной пирамиды она отправилась в Finiko.
Следствие считает, что она привела в пирамиду около 80 человек. Обсудить Нуриева подала два заявления на основателя пирамиды Кирилла Доронина, сообщил адвокат газете «Бизнес Online». Лилия Нуриева была одной из самых успешных участниц Finiko и имела статус «десятой звезды», который приравнял её к «наставникам». Потенциальным клиентам пирамиды она рассказывала о бонусах, которые якобы полагаются вкладчикам, и предлагала присоединиться к проекту. На заседании суда Нуриева заявила, что полностью поверила в «экономическую модель» пирамиды.