По данным тг-канала ВЧК-ОГПУ, прокуратура Москвы якобы намерена в экстренном режиме передать в суд уголовное дело по банкам «Агросоюз» и «Инкаро», возбужденное по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Бывшим топ-менеджерам банка из топ-200 выставили счёт на 10 млрд рублей
При последней проверке ЦБ обнаружил пропажу из кассы банка суммы, превышающей 1,3 млрд руб., что сопоставимо с размером собственных средств «Агросоюза». Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда «Росполитика» Игоря Юрасова. С десяти бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» конкурсный управляющий в рамках банкротного дела потребовал взыскать более 10 млрд рублей убытков.
Суд арестовал имущество бенефициара банка «Агросоюз» на 10 млрд рублей
Басманный районный суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении 6,9 млрд руб. организации. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). По данным тг-канала ВЧК-ОГПУ, прокуратура Москвы якобы намерена в экстренном режиме передать в суд уголовное дело по банкам «Агросоюз» и «Инкаро», возбужденное по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). что проживающий в Германии Илья Клигман может стать пятым фигурантом этого резонансного уголовного дела. По решению суда он приговорен к 3 годам лишения свободы. Кроме того, по уголовному делу заявлен гражданский иск ООО КБ «Агросоюз» в размере 6,9 млрд рублей, который передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Суд арестовал активы экс-главы банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова по иску АСВ на 10 млрд рублей
| Бывшим топ-менеджерам банка из топ-200 выставили счёт на 10 млрд рублей | Интерфакс: Арбитражный суд Москвы 15 декабря частично удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий), арестовав имущество бывшего председателя правления московского банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова на сумму 10 млрд. |
| По делу о хищении 1 млрд рублей в розыск объявлен Безделов, отец экс-главы Росграницы | 15 августа Басманный районный суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении имущества финорганизации в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает АСВ. |
Банк ‟Агросоюз‟
Решальщики утверждали, что у них есть «серьезные» выходы на ключевые фигуры в силовых ведомствах, с помощью которых можно решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. Из лишившегося лицензии банка «Агросоюз» пропало почти 1,5 млрд рублей, возбуждено уголовное дело. Пропажу обнаружила временная администрация банка, отметив, что деньги вынесли из кассы учреждения накануне краха и всего в течение получаса. По данным тг-канала ВЧК-ОГПУ, прокуратура Москвы якобы намерена в экстренном режиме передать в суд уголовное дело по банкам «Агросоюз» и «Инкаро», возбужденное по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Решальщики утверждали, что у них есть «серьезные» выходы на ключевые фигуры в силовых ведомствах, с помощью которых можно решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана.
Здания обанкротившегося банка "Агросоюз" выставили на торги в Подмосковье
Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Александр Безделов не реагирует на повестки, оперативники его найти не могут. В СД полагают, что Безделов скрылся от следствия, поэтому на днях он был объявлен в федеральный розыск.
В СД полагают, что Безделов скрылся от следствия, поэтому на днях он был объявлен в федеральный розыск. Эти деньги поступили в банк "Агросоюз", потом, как полагают в МВД РФ, они были похищены, "отмыты" и выведены за рубеж.
Регулятор в декабре того года оценивал "дыру" в капитале банка в 15,3 миллиарда рублей. Тогда же ЦБ сообщал, что выявил признаки вывода активов на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2019 года признал "Агросоюз" банкротом. Через месяц после этого "дыра" в капитале оценивалась в 14,7 миллиарда рублей.
Все три компании признаны банкротами. Летом 2019 года, продолжил представитель прокуратуры, предприниматель распродавал залоговые активы компаний — автотранспортные средства, чтобы вывести их из конкурсной массы. При этом, отмечается в обвинении, выводить активы бизнесмен начал еще в 2016 году, когда были проданы несколько легковых автомобилей, снегоход и стеклопластиковое судно. Всего, по данным следствия, было реализовано 19 единиц техники на 22 млн руб. Господин Гилязов в суде заявил, что не считает себя виновным и намерен изложить свою позицию во время допроса. Как пояснил подсудимый «Ъ-Уфа», он «находится в шоке» от предъявленных ему обвинений. Активов его компаний, которые в залоге у Агентства по страхованию вкладов, более чем достаточно для полного погашения требований кредиторов, заявил он. Руслан Гилязов отмечает, что часть задолженности уже погашена после продажи принадлежащего ему офиса, но в обвинении сумма не пересчитана.
Как банкир стал жертвой мошенников
- Цитаты дня
- Деньги банка «Агросоюз» укатывались в карманы Гилязова не глядя —
- Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
- Суд приговорил к трем годам колонии бывшего топ-менеджера банка «Агросоюз»
- Еще по теме
Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту
| Банкир в бегах, «решальщик» в СИЗО: в деле о разорившемся банке «Агросоюз» новые подробности | Судебные и нормативные акты РФ. Постановление от 21 декабря 2022 г. по делу № А47-15445/2021 Вынесен: Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (18 ААС). |
| АСВ добилось ареста имущества владельца «Инкаробанка» Ильи Клигмана | По версии следствия, в 2019 году Юрасов и Куштов узнали про уголовное дело о хищениях 7 млрд руб. из банка «Агросоюз» и обратились к тогдашнему бенефициару кредитной организации Илье Клигману через его знакомого Сергея Герасименко. |
| Бывшим топ-менеджерам банка из топ-200 выставили счёт на 10 млрд рублей | Андрей Сомов, работавший в должности зампредседателя правления КБ «Агросоюз», получил реальный срок. Басманный районный суд столицы 15 августа вынес приговор по делу о мошенничестве с банковскими активами (по части 4 ст. 159 УК РФ): три года лишения свободы. |
Комментарии
- Анонсы Профтеста
- Не решил вопрос - СКАНДАЛЫ.ру
- Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
- АСВ добилось ареста имущества владельца «Инкаробанка» Ильи Клигмана | Момент Истины
Суд арестовал активы экс-главы банка "Агросоюз" Зеленцова по иску АСВ на 10 млрд руб
Компания Агросоюз Банк, История, Суд арестовал имущество бенефициара банка «Агросоюз» на 10 млрд рублей, Замглавы банка «Агросоюз» получил 3 года колонии за хищение 6,9 млрд рублей, 2020 Арест топ-менеджеров банка, 2018 Отзыв лицензии. Компромат последние новости Господин Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. Судебные и нормативные акты РФ. Постановление от 21 декабря 2022 г. по делу № А47-15445/2021 Вынесен: Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (18 ААС).
Или воспользуйтесь аккаунтом
- СК завершил расследование о попытке хищения у АСВ 627 миллионов рублей
- ЦБ уменьшил оценку "дыры" в капитале банка "Агросоюз" до 14,7 млрд рублей
- Банк ‟Агросоюз‟ | Организации | Новости и Компромат | RuCompromat
- У банка Агросоюз могут быть проблемы ‐ Сберометр
- Telegram: Contact @asvorgru
По иску АСВ арестовано имущество экс-предправления банка "Агросоюз" на 10 млрд руб.
Такое заявление уже направлено в Арбитражный суд Мордовии. В документе, помимо старшего сына экс-Главы РМ Александра Меркушкина, фигурируют еще с десяток фамилий. Не исключено, что в перспективе некоторых из этих «состоятельных господ» ждут уголовные дела. Кроме того, АСВ намерено через суд признать недействительными сделки, которые перед своей кончиной «Актив Банк» в спешном порядке заключил с рядом меркушкинских предприятий, включая «Саранскстройзаказчик», «Ромодановосахар», фонд «Созидание», а также различные МАПО. Таким образом, АСВ после анализа ситуации пришло к выводу, что перед неминуемым крахом жуликоватые банкиры из Саранска умышленно швыряли сотни миллионов рублей «своим». В качестве заведомо невозвратных кредитов, наплевав на тысячи рядовых клиентов! К этому финансовому учреждению могут возникнуть вопросы с перспективой возбуждения уголовных дел. Фото: Столица С Банковский пассив Коротко об «истории вопроса». Лицензия была отозвана 25 июня прошлого года. Основанием стали проблемные ссуды, которые занимали значительную часть кредитного портфеля. Как выяснилось, финансовое учреждение совершало операции, «направленные на искусственное поддержание величины капитала».
В «Актив Банк» немедленно прислали временную администрацию. В конце минувшего лета Центробанк обратился в Арбитражный суд РМ с предложением «ликвидировать» «Актив Банк», основываясь на выводах его временной администрации, прибывшей для этого в Саранск. Поначалу во время «финансовой ревизии» выявили «недостаточность стоимости имущества для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме». Согласно окончательным данным проверки, величина обязательств «Актив Банка» превысила величину всех активов имущества на 169 миллионов 596 тысяч рублей! Вот какая огромная черная дыра! В ходе процесса в Арбитражном суде республики были озвучены данные отчетности: на момент отзыва лицензии стоимость активов проблемного банка составляла 10 миллиардов 154 миллиона 677 тысяч рублей. На самом деле реальная картина оказалась другой. Как выяснила временная администрация, совокупная стоимость активов была всего 7 миллиардов 611 миллионов 939 тысяч рублей. То есть на 3 миллиарда меньше! В результате полномасштабной проверки и подсчета реальных активов был сделан окончательный и однозначный вывод: руководство «Актив Банка» предоставляло недостоверную отчетность.
Убыток банка на момент отзыва лицензии составлял 1 миллиард 368 миллионов 110 тысяч рублей! Что фактически привело к полной утрате капитала! В итоге арбитражные судьи удовлетворили заявление Центробанка о признании «Актив Банка» финансово несостоятельным, то есть банкротом. В лопнувшем учреждении была введена процедура конкурсного производства до 28 сентября 2022 года. Александр Меркушкин еще не ответил перед вкладчиками «Актив Банка»? Фото: столица С Под раздачу! Итак, после почти годового «разгребания завалов» в рухнувшем «Актив Банке» Агентство по страхованию вкладов снова обратилось в Арбитражный суд РМ с заявлением. Именно с этой «гоп-компании» Агентство теперь попытается через Арбитражный суд РМ возместить убытки в размере 230 миллионов рублей.
В отношении остальных девяти ответчиков, включая членов совета директоров Андрея Березина, Андрея Шляхового, Валерия Кузьмина, Михаила Лаврентьева, суд пришел к выводу, что они не предпринимали "активных умышленных действий, направленных на отчуждение имущества". Что касается Зеленцова, суд сослался на проведенные за его подписью сделки по выводу из банка за неделю до отзыва лицензии через африканский банк Commercial Bank Centrafrique денежных средств в размере около 164,5 миллиона евро более 12,2 миллиарда рублей по курсу на тот момент. Конкретное имущество, на которое налагается арест, в определении суда не поименовано. Кроме того, суд установил, что Зеленцовым были выданы кредиты восьми юрлицам и двум индивидуальным предпринимателям, которые АСВ считает невозвратными.
Впрочем, до Ильи Клигмана дело тогда так и не дошло. Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги. Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб. Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования. Отметим также, что недавно правоохранительными органами Бурятии, расследующими уголовное дело о хищении из Байкалбанка, объявлен в розыск предполагаемый организатор криминальных схем Илья Клигман. Ему также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. В правоохранительных органах рассчитывают, что с помощью Интерпола им удастся установить местонахождение всех причастных к хищениям лиц, а также добиться ареста для взыскания уже легализованного за рубежом имущества.
Отработку схем по выводу денег из банков Евгений с братом — банкиром Матвеем Уриным — начали ещё в 2009 году в Екатеринбурге. Тогда Матвей Урин с несколькими подконтрольными ему компаниями получили от «Традо-Банка» кредиты на общую сумму 403,5 млн рублей. А через месяц Евгений уже сам берёт в этом банке кредит в 51 млн рублей. Следователи тогда утверждали, что обе финансовые операции были частью схемы по рефинансированию ссуд, выданных ранее старшему Урину. По теме Кадыров рассказал, как выкупил своего жеребца Зазу у украинских спецслужб за 18 тысяч долларов Кадыров рассказал, что в скором времени встретится со своим любимым жеребцом по кличке Зазу, поскольку смог выкупить его у СБУ за 18 тысяч долларов почти 1,4 млн рублей. Матвей Урин в то время был основным бенефициаром банков «Монетный двор» и «Уралфинпромбанк». Последний, по материалам следствия, потерял более 110 млн рублей из-за выдачи заведомо невозвратных кредитов. В 2013 году суд признал Матвея Урина виновным в хищении средств подконтрольных ему «Традо-банка», «Монетного двора», «Уралфинпромбанка» и «Донбанка». В вину банкиру вменили пять эпизодов хищений с использованием фиктивных сделок на 7 млрд рублей. Урину назначили 7,5 лет лишения свободы, а сумма ущерба с годами и новыми расследованиями выросла до 16 млрд рублей. Отметим, что до этого срока в 2010 году Матвей Урин заработал 4,5 года колонии общего режима за избиение бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена на Рублёвском шоссе. Развели на полмиллиона долларов Илья Клигман в 2013 году уже находился за границей, предположительно в Малайзии. В 2016 году, как пишет «Коммерсант», комбинатор осел в Германии, и уже оттуда руководил действиями подельников. Поначалу следствие предъявляло претензии четверым фигурантам: топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, бывшему силовику Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за чёрную бухгалтерию.